ДЕЛА О ПРЕДНАМЕРЕННЫХ БАНКРОТСТВАХ

ДЕЛА О ПРЕДНАМЕРЕННЫХ БАНКРОТСТВАХ

Контент

Предъявлены обвинения фигурантам дела о намеренном банкротстве УК \

Преднамеренное несостоятельность судебная практика

О каких признаках намеренного банкротства следует знать и как выявить факт правонарушения? Используются ли санкции?

Под ним понимается производство
ситуации, при которой у юридического лица либо физического лица отсутствует платежная способность.

Практика указывает, что мысль предумышленного банкротства высказывается управляющим либо учредителями организации.

Вне зависимости от цели, итогом является признание юридического лица либо физического лица несостоятельным (банкротом).

Признаки предумышленной несостоятельности подтверждают совершение действий, противоречащих законодательству.

  • имущество организации отчуждается;
  • вырученные средства употребляются для погашения обязанностей.

Задачка определения нрава банкротства – предумышленное либо ненамеренное, лежит на арбитражном управляющем.

Экспертиза в отношении перечисленных выше док-ов позволяет установить законность проведенных за последние годы сделок.

К таким сделкам относится продажа активов должника за сумму, не равную его рыночной либо инвентаризационной цены.

Судебная практика указывает, что зачинателем намеренного банкротства выступает управление организации.

Итак, проводя намеренное несостоятельность УК РФ можно оздоровить деятельность фирмы, чтоб она могла в предстоящем продолжить работу.

  • штраф на личных лиц от 1 тыс. до 3 тыс. рублей;
  • штраф на должностных лиц от 5 тыс. до 10 тыс. рублей либо дисквалификация от 1 до 3 лет.

Заинтригованные стороны могут обжаловать такое решение, подав апелляционную жалобу.

За весь 2015 год подверглось рассмотрению значительно меньше дел – 31, при том обвинение выиграло в 8 из их.

  • Стат.. 196 УК РФ в данном случае обязует виноватого выплатить штраф от 200 до 500 тыс. рублей или заработную плату либо другой собственный доход, приобретенный за 1-3 года.
  • Суд может приговорить осужденного к выполнению принудительных работ в течение до 5 лет либо к лишению свободы на срок, доходящий до 6 лет (в данном случае осужденный оплачивает штраф наименее 200 тыщ рублей либо размер собственной заработной платы либо дохода за 18 мес.). При этом по решению суда осужденный может получить только срок без штрафа.

Заявление о банкротстве делается при наличии способности удовлетворить требования кредиторов.

Целью данного злодеяния чаще всего является присвоение активов , числящихся на балансе компании.

  1. Лицо имеет долговые обязательства, сумма которые превосходит 100 тыщ рублей.
  2. Данную задолженность лицо погасить не в состоянии.
  3. Должник совершает сделки по отчуждению собственного активов с целью поменять его на наименее ликвидное.
  4. Имущество должника отчуждается на заранее нерентабельных критериях либо отчуждается то имущество, без которого невозможна деятельность должника, направленная на погашение кредита.
  5. Совершаются сделки по созданию фиктивной задолженности.

Приговором суда г. Новгород граждане Н. и С. Были признаны виноватыми в том, что целенаправленно обанкротили предприятие.

  • Перед кредиторами более 800 миллионов рублей;
  • Перед ПФР около 70 миллионов рублей;
  • Перед Федеральной Налоговой Службы около 7 миллионов рублей.

Решение по делу 22К-1311/2017 (09.10.2017, Калининградский областной суд (Калининградская область))

Решение по делу 22К-1310/2017 (09.10.2017, Калининградский областной суд (Калининградская область))

Решение по делу 3/10-216/2017 (14.09.2017, Фрунзенский районный суд г. Владивостока (Приморский край))

Решение по делу 12-382/2017 (05.09.2017, Русский районный суд г. Ростова-на-Дону (Ростовская область))

Решение по делу 22К-326/2017 (29.08.2017, Верховный Суд Республики Калмыкия (Республика Калмыкия))

Решение по делу 33а-12324/2017 (18.08.2017, Верховный Суд Республики Татарстан (Республика Татарстан ))

Решение по делу 22К-248/2017 (03.07.2017, Верховный Суд Республики Калмыкия (Республика Калмыкия))

Решение по делу 22К-793/2017 (19.06.2017, Калининградский областной суд (Калининградская область))

Решение по делу 33-1180/2017 (15.06.2017, Верховный Суд Республики Мордовия (Республика Мордовия))

Решение по делу 22К-415/2017 (09.06.2017, Верховный Суд Кабардино-Балкарской Республики (Кабардино-Балкарская Республика))

К вопросу о доказывании фактов намеренного банкротства организаций

а) сделки по отчуждению активов должника, не являющиеся сделками купли-продажи, направленные на замещение активов должника наименее ликвидным;

в) сделки, связанные с появлением обязанностей должника, не обеспеченные имуществом, также влекущие за собой приобретение неликвидного активов;

г) сделки по подмене одних обязанностей другими, заключенные на заранее нерентабельных критериях [7].

отсутствия доказательств необходимости произведенного обмена в целях улучшения производственно-финансовой функционирования предприятия-должника;

отсутствием доказательств стоимостной равноценности произведенного обмена, закрепленных отчетом проф оценщика;

сделки купли-продажи, осуществляемые с имуществом должника, заключенные на заранее нерентабельных для должника критериях;

сделки, осуществляемые с имуществом, без которого невозможна основная деятельность должника.

использования денег, приобретенных от реализации указанного активов, на цели, связанные с погашением срочных обязательств.

При том в качестве аспекта нецелесообразности продолжения функционирования юридического лица следует рассматривать убыточность его функционирования.

отсутствием регламентированных нормативных значений денежных характеристик для организаций каждой отрасли.

углубление степени детализации сделок, которые могут быть основанием для признания признаков намеренного банкротства;

углубление степени детализации денежных характеристик в целях упрощения процедуры выявления проблемных зон компании;

установление регламентированных нормативных значений денежных характеристик в отраслевом разрезе;

Уголовный кодекс РФ от 13.06.1996 № 63-ФЗ (в ред. от 30.12.2012 № 312-ФЗ) // СЗ РФ. 1996. № 25. Стат.. 2954.

Проблемы доказывания фактов намеренного банкротства

— Сделки по отчуждению активов должника, не являющиеся сделками купли-продажи, направленные на замещение активов должника наименее ликвидным.

— Сделки, связанные с появлением обязанностей должника, не обеспеченные имуществом, также влекущие за собой приобретение неликвидного активов.

2. Отсутствия доказательств необходимости произведенного обмена в целях улучшения производственно-финансовой деятельности компании — должника.

3. Отсутствием доказательств стоимостной равноценности произведенного обмена, закрепленных отчетом проф оценщика.

1) сделки купли-продажи, осуществляемые с имуществом должника, заключенные на заранее нерентабельных для должника критериях;

2) сделки, осуществляемые с имуществом, без которого невозможна основная деятельность должника.

1. Не необходимости либо невозможности продолжать хозяйственную деятельность фирмы.

2. Использования денег, приобретенных от реализации указанного активов, на цели, связанные с погашением срочных обязанностей.

3. При том в качестве аспекта нецелесообразности продолжения функционирования фирмы следует рассматривать убыточность его функционирования.

Коэффициент соотношения собственных и заемных средств рассчитывается отношением совокупного собственного капитала к общей сумме заемного капитала.

Втом числе он и выражается в процентах, которые рассчитываются в виде отношений не выплаченной в срок задолженности к обобщенным совокупным пассивам.

· отсутствием регламентированных нормативных значений денежных характеристик для компаний каждой отрасли.

· углубление степени детализации сделок, которые могут быть основанием для признания признаков намеренного банкротства;

· углубление степени детализации денежных характеристик в целях упрощения процедуры выявления проблемных зон юридического лица;

· установление регламентированных нормативных значений денежных характеристик в отраслевом разрезе;

Преднамеренное несостоятельность судебная практика

Данная редакция закона может быть не животрепещуща на реальный момент. Животрепещущая редакция может быть доступна в официальном источнике .

М-7150/2016 (23.12.2016, Октябрьский районный суд г. Екатеринбурга (Свердловская область))
Решение по делу 2-2522/2016

М-2852/2016 (23.12.2016, Предгорный районный суд (Ставропольский край))
Решение по делу 2-2531/2016

К такому состоянию могут привести и активные деяния, и сознательное бездействие, что в юридическом смысле равноценно.

  • штраф на личных лиц от 1 тыс. до 3 тыс. рублей;
  • штраф на должностных лиц от 5 тыс. до 10 тыс. рублей либо дисквалификация от 1 до 3 лет.

Вред признается большим, если он исчисляется суммой от 1,5 млн и выше, и особо большим – от 6 млн рублей.

Заинтригованные стороны могут обжаловать такое решение, подав апелляционную жалобу.

предумышленное сокрытие активов, также прав на него либо имущественных обязанностей, и инфы о нем

штраф от 100 тыс. до 500 тыс. рубл.. либо доход за период от 1 до 3 лет либо лишение свободы до 2 лет либо принудительные работы до 3 лет

если создаются особые происшествия, которые мешают проверочной функционирования арбитражного управляющего

штраф до 200 тыс. рубл.. либо доход за период до 1,5 лет либо неотклонимые работы до 480 ч либо исправительные работы до 2 лет

За весь 2015 год подверглось рассмотрению значительно меньше дел – 31, при том обвинение выиграло в 8 из их.

Личная сторона – прямой умысел. Разъясняется это формулировкой «заведомо влекущих».

Таким образом, обзор судебной практики и исследование материалов реальных уголовных дел по стат.. 196 позволяют нам сделать последующие выводы.

Признаки намеренного и фиктивного банкротства

  • гражданин-должник;
  • ИП — должник;
  • учредители либо учредители юрлица-должника;
  • управляющий юридического лица.

  • на появление долгов перед кредиторами, сотрудниками либо бюджетом;
  • повышение таковой задолженности.

Вы приняли решение подготовить и подать заявление в Арбитражный суд о своей несостоятельности?
Очень важно проанализировать все сделки и договора по отчуждению любых активов до подачи заявления. Ведь управляющий вправе оспорить сомнительные сделки и перераспределить имущество в интересах конкурстных кредиторов, находящихся в реестре.
Получить консультацию бесплатно!

По результатам такового анализа делается вывод о наличии или отсутствии признаков, характеризующих намеренное несостоятельность.

Заранее нерентабельными критериями может быть заниженная стоимость при продаже активов, завышенная при покупке, также вид и срок платежа по договору.

  • физлица в случае объявления себя несостоятельными;
  • личные предприниматели;
  • директора либо управляющие юрлиц;
  • учредители либо учредители юрлиц.

  • административным штрафом в размере 1 000–3 000 рубл.. для физлиц;
  • штрафом 5 000–10 000 рубл.. либо дисквалификацией от полугода до 3 лет для должностных лиц.

Признаки предумышленного банкротства

Предумышленное несостоятельность – это финансовое грех, которое тянет за собой административное либо уголовное наказание.

Оно может применяться, когда общая сумма долга не позволяет фирмы подать заявление в суд на легитимных основаниях.

Не считая этого, может быть проведено и фиктивное несостоятельность, предполагающее утаивание инфы об имеющихся у должника средствах для погашения задолженности.

Предумышленное несостоятельность может осуществляться разными категориями людей, другими словами юридическими и физическими лицами.

В последнем случае утаивается настоящая сумма, которая была выплачена в итоге купли-продажи.

Наиболее всераспространенным методом сотворения таковой ситуации является выдача больших валютных сумм в кредит разным заинтересованным лицам.

  • отсрочка платежей по кредитам;
  • попытка уклониться от выполнения собственных долговых обязательств.

Оба типа банкротства являются нелегальными и относятся к административным правонарушениям.

После осуществления всех нужных процедур выносится решение о признании банкротства честным либо предумышленным.

В текущее время зак-во агрессивно наказывает физических и юр. лиц, решивших провести предумышленное несостоятельность.

Предумышленное доведение до банкротства может иметь плюсы только в этом случае если

Процедура признания несостоятельности строго регламентирована законодательством, однако, проведя соответствующие консультации, Вы всегда сможете пройти её безболезненно. Консультирование с арбитражным управляющим, позволит выработать наилучшую «дорожную карту» ее проведения.
Получить консультацию бесплатно!
его не сумеют найти в процессе суда.

В данном случае организация либо физическое лицо избавляется от имеющихся долгов.

Намеренное несостоятельность подразумевает вынесение наказания согласно ст. 196 Уголовного кодекса российской Ф..

Банкротство — что же все-таки это такое: понятие и виды несостоятельности главные признаки и стадии (этапы) процедуры банкротства

Другими словами, несостоятельность – это состояние, когда предприятие не может заплатить по предъявленным ему счетам.

Юридические лица, по которым трибуналом вынесено решение об их несостоятельности, вносятся в единый фед. реестр.

Должник будет выплачивать долги до того момента, пока у него есть неподвижное и движимое имущество либо пока они не будут стопроцентно погашены .

Основная цель банкротства для Юр. лиц — закрытие бизнеса либо его кардинальная реорганизация.

Для физических лиц цель начала процедуры банкротства – закончить неизменный рост обязательств по кредитам.

Основная цель этого шага – определение грядущего, которое поймет компанию в последнее время.

Для физических лиц данный шаг характеризуется проведением реструктуризации , другими словами кредиторы пересматривают долговые обязательства.

При неудовлетворении требований кредиторов в течение сих пор собрание кредиторов может опять обратиться с повторным заявлением в арбитражный суд.

Управляющим составляется план действий , после этого он направляет его в суд, где план корректируется и утверждается.

Суд назначает лицо, в возможности которого заходит управление всем имуществом юридического лица с целью погашения имеющихся долгов перед кредиторами.

Итак, разглядим 5 (5) шагов , которые нужно сделать физическому лицу для объявления себя несостоятельным (банкротом).

Личное лицо должно провести оценку способности банкротства, основываясь на финансовом анализе функционирования.

Начало дела о банкротстве не высвободит от уплаты обязанностей, но психологическое давление со стороны кредиторов будет уменьшено.

финансовый анализ функционирования физического лица производит финансовый управляющий, уполномоченный трибуналом.

  • Установление признаков несостоятельности;
  • Независящая оценка активов физического лица;
  • Найти существует ли возможность реструктуризации долга.

На торги выставляется движимое и неподвижное имущество, техника и другая собственность должника, которая имеет ценность.

Рассмотрим, какие могут появиться последствия банкротства после закрытия процедуры для физических и юр. лиц.

Для компаний более суровым последствием является ликвидация компании и продажа активов с торгов .

Для физических лиц предусматривается наложение ареста на активов и его продажа с торгов .

Воззвание в такую фирму дозволит уменьшить расходы на сам порядок и достигнуть принятие трибуналом рационального решения.

Мастера оказывают должнику наивысшую помощь при оформлении док-ов и в достижении компромисса с кредиторами и т.д.

В РФ на сопровождении дел о несостоятельности (банкротстве) специализируются несколько организаций.

Принципиально! Намеренное несостоятельность является административно либо уголовно наказуемым деянием.

В текущее время фиктивное несостоятельность – это довольно распространенное явление. При этой процедуре создается воспоминание о неплатежеспособности лица.

Мысль намеренного банкротства обычно выдвигается учредителем либо управляющим фирмы.

Примером нелегальной сделки может быть воплощение купли-продажи движимого либо неподвижного активов на нерентабельных условиях и т.п.

Кроме того, бывают случаи, когда намеренное несостоятельность выражается в невыполнении управлением конторы собственных прямых обязательств.

Уголовный Кодекс предугадывает административное наказание за намеренное несостоятельность.

Итак, рассмотрим подробнее чем отличаются друг от друга фиктивная и намеренная несостоятельность.

Просмотреть данный реестр можно на официальном веб-сайте одного реестра в Вебе. Доступ к нему открыт для хоть какого желающего.

До существования одного реестра держать под контролем ход дел о несостоятельности было намного труднее.

Кроме того, в течение этого же периода времени гражданин не может снова инициировать функцию банкротства.

Квартира должника может быть продана в этом случае, если она находится в залоге (к примеру, ипотечное кредитование).

В случае если гражданин повторно был признан несостоятельным (банкротом), то в протяжении 3-х лет он не имеет права быть управляющим компаний.

В обязательном порядке все 5 (5) стадий банкротства должны проходить обыкновенные, градообразующие и сельскохозяйственные фирмы.

Притязания всех этих субъектов на дату проведения собрания обязательно должны быть отображены в реестре требований.

Вначале суд назначает арбитражного управляющего , решающий все главные моменты, связанные с организацией и воплощением порядка банкротства.

Это должен быть специалист в собственном деле, и он должен заходить в компанию арбитражных управляющих.

Арбитражный управляющий не участвует лишь на последней стадии порядка банкротства – подписании мирового соглашения .

Если управляющий фирмы соображает, что процедуры банкротства ему не избежать, то в его интересах приготовить компанию к процедуре банкротства .

Конкретно верно выполненная подготовка к банкротству будет содействовать удачному окончанию дела о банкротстве.

Преднамеренное и фиктивное несостоятельность согласно стат.

Продолжая пример с банкротством измышленной юридического лица, в случае фиктивного, картина могла бы смотреться так…

Ст. 196 и 197 УК РФ используются очень изредка, а ещё пореже по ним выносятся обвинительные приговоры.

Вышеперечисленные деяния могут стать предметом энтузиазма исключительно в случае если речь идёт об очень существенных суммах.

Выявление в них ещё и части плана по банкротству проводить могут исключительно в критических случаях.

В течении 3-4 лет в жизни каждого фирмы находится какая-то сделка, которая содействовала его рентабельности.

Личная сторона выражается в прямом умысле, согласно которого управляющий выступает заинтересованным субъектом.

При том, кредитор столкнется с суровым финансовыми потерями, в то время как нерадивый банкрот получит полное списание по своим обязанностям.

Принципиально отличать фиктивное несостоятельность от намеренного. Невзирая на то, что эти понятия, на 1-ый взор, похожи, они имеют ряд существенных различий.

При том основной целью намеренного банкротства является нелегальное присвоение активов.

Несостоятельность – неспособность должника в полном объёме удовлетворить выдвигаемые требования кредиторов относительно валютных обязательств.

  1. Деяние, выраженное в виде бездействия либо деяния.
  2. Причинная связь меж последствием и деянием.
  3. Последствия в порядке большого вреда.

Выявление признаков банкротства может быть осуществлено в процессе инвентаризации, мотивированного состояния денег должника либо же аудиторской проверки.

Неплатёжеспособность компании достигается путём отчуждения определённой части активов.

В итоге проверки составляется заключение, на основании которого производится предстоящее расследование по делу.

Втом числе признаком фиктивного банкротства можно считать деньги должника, которые хранятся на разных банковских счетах.

Степень платёжеспособности определяется средством соотношения обязательств должника к установленному среднемесячному доходу за анализируемый период.

В заключение необходимо отметить, что признаки фиктивного и намеренного банкротства имеют катигоричные различия меж собой.

К схожим сделкам можно отнести, как куплю-продажу активов должника, так и другие сделки, совершенные на нерентабельных критериях.

  • статья 195 УК РФ – неправомерные деяния при банкротстве;
  • ст. 196 УК РФ – намеренное несостоятельность;
  • ст. 197 УК РФ – фиктивное несостоятельность

Если не будет выявлено значимого ухудшения, производится дополнительный анализ сделок с активами фирмы.

При обнаружении признаков фиктивного упадка компании, последует квалификация деяния по стат. 196 либо 197 УК РФ.

  • Штраф в размере до 500 тыс. рублей;
  • Принудительные работы (для физических лиц);
  • Заключение сроком до 6 лет.

Степень тяжести деяния устанавливается путем выявления размеров нанесенного вреда кредиторам и учредителю.

В случае если сумма вреда наименее 1 500 000 р., обвиняются ст. за подлог док-ов либо другие, под которые подпадает состав злодеяния.

  • Для служащих, чьи подписи стоят на сфальсифицированных документах, до 3 000 рублей;
  • Для должностных лиц до 10 000 р.

Образец заявления в прокуратуру о намеренном банкротстве

Обязательно необходимо инспектировать современность изложенных в их ссылок на пункты кодексов. Полностью возможно, что нормы уже не современны.

штраф в размере от 100 тыщ до трехсот тыщ рублей либо в размере зарплаты либо другого дохода осужденного за период от 1-го года до 2-х лет;

Заявление о возбуждении уголовного дела подается арбитражным управляющим. Он вправе подать заявление на хоть какой стадии дела о банкротстве должника.

Для определения размера вреда и определения момента появления либо роста неплатежеспособности может быть назначена экспертиза.

В целях возмещения вреда, причиненного кредиторам, подается Гражданский иск в уголовном деле.

Для предотвращения последствий обвинения в намеренном банкротстве нужно правильно проводить предбанкротную подготовку.

Это позволяет правильно приготовить сделки и верно выработать правовую позицию при вызовах в ВМД.

3. Предпосылки НЕРАБОТОСПОСОБНОСТИ ИНСТИТУТА «ПРЕДНАМЕРЕННОГО БАНКРОТСТВА». PAGEREF _Toc58854988 \h 20

3.1. Роль арбитражного управляющего в выявлении признаков намеренного банкротства. PAGEREF _Toc58854989 \h 23

3.3. Неувязка междуведомственного взаимодействия муниципальных структур PAGEREF _Toc58854991 \h 24

3.5. Специфичность ПБ на муниципальных и городских предприятиях. PAGEREF _Toc58854993 \h 25

3.6. Санкции за намеренное несостоятельность. Увеличение работоспособности института ПБ. PAGEREF _Toc58854994 \h 26

Эти статистические данные свидетельствуют о том, что процедура наружного управления на основании действующего законодательства малоэффективна.

— превышение обязательств должника над его имуществом либо неудовлетворительная структура баланса;

Очередной признак банкротства сформулирован в стат.. 5 Закона 1998 г., и касается он размеров задолженности.

А это очень затягивало порядок возврата долгов и, как считается, не содействовало предпринимательской активности кредиторов.

На втором шаге, в 1993-1995 годах наступила определенная стабилизация числа регистрируемых злодеяний.

На 3-ем этапе развития преступной ситуации в Рф, в 1996-1997 годах наблюдается сокращение числа регистрируемых злодеяний.

196 УК, принципиально, чтоб деяния не только лишь нанесли убытки, да и сделали либо прирастили неплатежеспособность.

Применение оценочных понятий в новеньком российском УК — одна из животрепещущих и принципиальных заморочек и просит отдельного исследования.

К другим тяжким последствиям следует отнести крах организаций, нарушение рабочих прав людей, работавших в обанкротившихся организациях, и т.п. (2)

Субъектом намеренного банкротства могут являться управляющий либо владелец коммерческой предприятия, также ИП.

И это притом что признание несостоятельности хозяйствующих субъектов не является компетенцией суда общей юрисдикции.

Все это навряд ли будет содействовать увеличению уровня эффективности расследований по этой категории дел.

Необходимо на законодательном уровне найти единую формулировку намеренного банкротства.

Сделать при правоохранительных органах специализирующиеся на намеренном банкротстве подразделения.

Чтоб не подставляться лично, почетаемый коммерческий директор решил произвести в фирме кадровые перестановки.

Аникина. Во всех квартирах (с санкции прокурора городка Алексея Давыдова) следователи и оперативники провели обыски.

А когда этого сделать не удалось, “они и попробовали решить чисто экономическую делему силовыми средствами”.

Его подозревают в злоупотреблении возможностями, что нанесло предприятию значимый вред.

Но управлял комбинатом он недолго. Решение суда было опротестовано, и в сентябре управляющим назначили Бориса Кабака, представляющего “Альфу”.

Прошлый арбитражный управляющий уверен что если дело дойдет до суда, он сумеет обосновать полное отсутствие злого умысла действиях.

Нужно сказать, что Русских людей судят за намеренное несостоятельность не только лишь на родине, да и за рубежом.

По чешским законам, за намеренное несостоятельность полагается от 5 до 12 лет тюремного заключения.

Правовая помощь юриста

Здрасти. Подскажите пожалуйста КУДА конкретно и в какой виде писать заявление для возбуждения дела по стат..196 УК РФ «Преднамеренное банкротство»?

Здрасти! Какой срок давности совершенных сделок при рассмотрении дела о намеренном банкротстве? Может ст. какая есть, для подтверждения?

Контракт купли-продажи оборудования подписан намедни подачи докуметов Арбитраж.Средства не поступили на р/с.

На данный момент арбитражный управляющий гласит,что ген.директор занес средства в кассу 30.10.14г.,другими словами за один день до принятия трибуналом определения о банкротстве.

Как участник на основании какого закона могу затребовать эти документы у арбитражного управляющего.

И должен ли ар. управляющий на основании этого факта ходатайствовать об экспертизе на намеренное несостоятельность?

Непременно должен. По данному факту, проведут проверку и воспримут решение о возбуждении Уголовного дела.

Здрасти. прошу вас посодействовать разобраться с процедурой банкротства. как распознать намеренное несостоятельность?

7. Выписка из реестра акционеров (уч-ов) компании, акционером (участником) которого является гражданин (при наличии);

выданная банком справка о наличии счетов, вкладов (депозитов) в банке и (либо) об остатках денег на счетах, во вкладах (депозитах),

выписки по операциям на счетах, по вкладам (депозитам) людей, в том числе личных бизнесменов, в банке,

справки об остатках электрических денег и о переводах электрических денег (при наличии);

12. ксерокопия решения о признании гражданина безработным, выданная гос службой занятости населения, в случае принятия обозначенного решения;

13. ксерокопия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, другими словами свидетельство Инн (при наличии);

14. ксерокопия свидетельства о заключении брака (при наличии заключенного и не расторгнутого на дату подачи заявления брака);

19. Квитанция о внесении на депозит суда 10000 рубл.. для выплаты вознаграждения денежного управляющего;

Если в отношении должника не осуществляется процедура банкротства, то нет оснований принимать такое заявление.

— выдача наличных денег из кассы подотчетным лицам для закупки материалов, девайсов, тары и т.д.;

— наличие значимых денежных вложений, сделанных в период, когда должник остановил свои текущие платежи, также другие причины.

— скорректированные обратные активы (из расчетов исключается цена отгруженных продуктов);

— ликвидные активы (цена более ликвидных обратных активов, короткосрочной дебиторской задолженности, иных обратных активов);

— потенциальные обратные активы к возврату (списанная в убыток сумма дебиторской задолженности и сумма выданных гарантий и поручительств);

Закон о банкротстве вступает в силу с 01.07.2015 года. Закон о банкротстве физлиц содержится в законе "О несостоятельности (банкротстве)".

Можно ли считать намеренным несостоятельность со стороны участников если на несостоятельность подала налоговая после выездной проверки